Мистерията на имението Хампстед и изтеглените биткойни от £1,4 млрд.
Детектив Джо Райън дойде в имението от червени тухли в Хампстед, северен Лондон, рано сутринта на 31 октомври 2018 година Райън, деец следовател за пране на пари в столичната полиция, е получил заповед за претършуване на парцела като част от следствие на активността на 36-годишна жена на име Джиан Уен. Британски жител, роден в Китай, Уен се опита да купи парцел за няколко милиона паунда благодарение на биткойни, чийто генезис не можа да потвърди.
Вървейки към къщата, Райън видя Уен да седи в черен Mercedes-Benz Е-класа на алеята. Той почука на прозореца на колата и й сподели, че би трябвало да претърси къщата. Уен отхвърли. Няколко служители на реда заобиколиха колата, до момента в който Уен седеше настойчиво пет минути. „ Ще бъде доста по-лесно, в случай че имахме вашите ключове, с цел да отворим вратата, в противоположен случай ще би трябвало да нахлуем “, сподели Райън. „ Ако искаш, можем да те арестуваме “, предизвести различен служител на реда.
Когато тя най-сетне отвори входната врата, Уен се качи горе към една от спалните. Вътре полицията откри съквартиранта на Уен, Яди Джан, в леглото. Тя говореше малко британски. През идващите няколко часа полицията иззе преносими компютри, портативни компютри и розов USB стик, съхранявани в железна кутия. В спалнята на Уен откриха £69 000 в брой. Когато полицията видя, че Уен се пробва да изтрие приложения от своя iPhone, те я помолиха да го съобщи. Калъфът на различен iPhone съдържаше две банкноти от 500 евро и ръкописна записка със лист с пароли.
Истинският мащаб на това, което Райън откри, нямаше да стане явен след години. Къщата и сейфът, претърсени на идващия ден, дадоха повече от 61 000 биткойни, една от най-големите суми биткойни, конфискувани в миналото от правоприлагащите органи. Улавянето беше оценено на £1,41 милиарда, когато беше отключено през 2021 година
До момента, в който полицията получи цялостната картина, Джан беше липсващ. Съквартирантът на Уен е бил дезертьор, търсен в Китай за образуване на огромна капиталова машинация, разкриха те. Уен беше задържан през май 2021 година и беше изправен пред съда в Southwark Crown Court по 12 обвинявания за пране на пари и незаконно владеене предходната година. Законовите ограничавания лимитират общественото отчитане на процедурите до момента. Тази публикация се основава най-вече на доказателства и свидетелски показания, дадени в съда.
В продължение на пет седмици процесът даде рядко проучване на ролята на биткойн в прането на пари, показвайки по какъв начин крипто може да се употребява за изплъзване на непостижими суми. И какъв брой мъчно може да бъде за органите на реда да се оправят. В съда Уен направи лека фигура в огромен блейзър, носейки огромни очила, които изпълваха лицето й. Тя нямаше поддръжници в обществената изложба. Уен беше обградена от четирима чиновници по сигурността, до момента в който я връщаха всяка вечер в най-големия женски затвор в Европа.
Уен, изправена пред до 14 години затвор по всяко от дузината обвинявания, се призна за почтена. Когато дава показания, тя твърди, постоянно до сълзи, че не е знаела нищо за закононарушенията на Джан в Китай. Нейният юрист твърди, че Уен е жертва на „ занаятчия манипулатор “. След като Джан си отиде, добави той, Уен беше „ утешителната премия “ на полицията. Адвокатът на Кралската прокуратура призна, че правосъдните заседатели може да открият, че „ няма нито едно доказателство, което да потвърждава виновността на госпожа Уен “, само че че престъпният генезис на биткойните на Джан „ я е гледал в очите “. Имаше малко в действителност разногласия по отношение на доказателствата от двете страни. Вместо това журито беше помолено да реши дали Уен е бил приближен лейтенант на Джан или нейна жертва.
Малко в предишното на Уен допуска, че тя е претендент да бъде привлечена в световна крипто пари- скица за пране. Родителите й не са били богати, сподели тя пред съда. Родена през 1981 година, тя приключва право и среща британец в Китай, за който се омъжва. Уен беше бременна в седмия месец, когато фамилията се реалокира в Обединеното кралство през 2007 година, установявайки се в Халифакс, Западен Йоркшир.
Бракът на Уен не беше благополучен. Съпругът й контролираше и насилваше, свидетелства тя. До 2010 година те са разведени и Уен живее в Лийдс, работейки черна работа. По-късно тя изпрати сина си назад в Китай на учебно заведение. През 2017 година тя се реалокира в Лондон в търсене на по-добри благоприятни условия.
До септември същата година Уен живееше в хостел и работеше в китайски ресторант за у дома. Тя имаше малко движимости. По това време реклама в китайското приложение за известия WeChat, търсеща помощник, говорещ мандарин, притегли вниманието й. Тя се обади на номера и й споделиха да отиде в Royal Garden Hotel на Kensington High Street. Там Уен срещна Джан за първи път. „ Тя носеше обичайната тайландска рокля “, спомня си тя в показанията си пред съда. „ Тя изглеждаше доста млада. Кожата й беше брилянтна. “
Жанг твърди, че има бижутерски бизнес и е пристигнала да сътвори магазин в Обединеното кралство. Тя накуцваше от автомобилна злополука и дишаше тежко. Уен нямаше рекомендации, само че Джан предложи да й заплаща £4000 на месец в брой, с цел да бъде неин „ болногледач и преводач “, както тя по-късно разказа работата. Джан споделила на новия си помощник, че има потребност от нови облекла, банкова сметка и непрекъснато жилище.
Истинското име на Джан било Жимин Чиан. Тя бягаше от китайските управляващи. Между 2014 година и 2017 година тя провежда капиталова машинация за £5 милиарда в Китай посредством компания, наречена Tianjin Lantian Gerui Technology Company. Около 128 000 вложители са били впримчени и повече от дузина души в Китай са били наказани във връзка със схемата, сподели съдът. (Уен не беше упрекната, че е забъркана.) След като конвертира огромна част от парите на своите вложители в биткойни, Джан избяга със средствата на преносим компютър Lenovo, един от предметите, които по-късно бяха иззети от английската полиция. Беше пристигнала в Лондон с ново име и паспорт на Сейнт Китс и Невис с година на раждане 1990 година, което я правеше необикновено млада. (Тя в действителност е родена през 1978 г.)
В рамките на няколко дни след срещата с Джан Уен се занимава с подправени документи и главозамайващи суми пари. Тя се е сдобила с подправена сметка за газ, която Джан може да употребява като доказателство за адрес в банкова молба, заяви съдът. През септември 2017 година Уен договаря с сътрудника по недвижими парцели Chestertons за наемането на имението Hampstead, което коства £17 300 на месец. Тя и Джан бяха взаимни наематели. Тя сподели на Chestertons, че работи за бижутерската компания на Джан.
През октомври и ноември Уен написа писмо до банката си, с цел да се опита да изясни £40 000, които са се появили в нейната сметка. В писмото, което Уен сподели, че в никакъв случай не е употребявано, тя лъжливо твърди, че нейно гадже е изпратило парите за „ усъвършенствания в дома “. Тя предприе две пътувания до Тайланд, сякаш с цел да вземе бижута от гаджето на Джан. Всеки път тя се връщаше с нов преносим компютър. По някое време Уен също получава доставката на £200 000 в брой в къщата на Хампстед. В съда тя не можа да си спомни кой го е доставил.
Има признаци, че Уен се усеща разтревожен по отношение на някои аспекти на новата си работа. През декември тя попита счетоводител, който познава, дали би трябвало да разреши на „ другар “ да трансферира £2 милиона от продажбата на биткойни през персоналната й банкова сметка. Ще има ли проблеми с налозите, попита тя. Не, отговори той, само че „ персонално аз не бих го направил, ако ме проверяват за пране на пари “. Уен сподели пред съда, че е приела съвета на счетоводителя.
Все отново, като цяло, тя се довери на Джан, сподели Уен. Тя не се сети да я разпита. Чувствителността на Джан изглеждаше в сходство с кръговете на криптовалутите, сподели Уен пред съда. Джан й беше споделил, че благосъстоянието й идва от законни източници, като бижута и копаене на биткойни. „ Не знаех, че въобще е замесила нещо в Китай “, свидетелства тя.
Ако можете да разрешите този проблем за Джан, тогава тя би желала за закупуване на имението
Jian Wen
Zhang скоро изиска от Wen да улесни една по-сложна задача: закупуване на парцел. Уен притегли консултантската работа за недвижими парцели London Wall. Лев Логинов, съоснователят на компанията, откри имение за £23,5 милиона с осем спални и закрит плувен басейн на Lyndhurst Road, също в Хампстед. Той срещна Уен с юрист по парцели, Джеймс Лифен от Mishcon de Reya, топ лондонска компания.
Сделката щеше да бъде комплицирана. Уен сподели на Лифен, че Джан желае тя да бъде единственият притежател на къщата и да трансферира собствеността след една година. В имейл Лифен попита за необикновеното съглашение. „ От съображения за дискретност ли е? “ той написа. Уен отговори, че не знае.
Уен сподели на Логинов посредством WhatsApp, че желаят да платят за парцела с биткойни, само че Джан не можа да даде детайлности за източника на средствата. „ Ако можете да разрешите този проблем вместо нея, тогава тя би желала да го купи “, сподели Уен на Логинов през януари 2018 година „ Да “, отговори той. „ Нека се срещнем и да поговорим. “
Логинов срещна Уен с Ануар Сиуфи, който управляваше Exmoor Partners, брокерска компания, записана от Органа за финансово държание. Exmoor ще конвертира биткойните в пари и ще даде доклад, който ще има за цел да удостовери източника на средства за закупуването на парцела, изслуша съдът. Договорите с Exmoor и Mishcon бяха на името на Уен, тъкмо както къщата. През февруари Exmoor конвертира биткойни на стойност £850 000 и изпрати средствата на адвокатската адвокатска фирма на Liffen като депозит за къщата. Една крачка по-близо до конвертирането на биткойн.
Наказателната прелест на криптовалутата е явна. Въпреки че запалянковците възхваляват прозрачността на цифровата валута, елементарно е да преместите огромни суми без разкриване - преносим компютър, цялостен с биткойни, притегля по-малко внимание от куфар с пари - и не може да бъде блокиран като банкови преводи. От основаването на биткойн през 2009 година контролираните финансови институции гледат внимателно на бранша, обезпокоени от рисковете от пране на пари. „ Сравнително анонимният темперамент на биткойн го прави привлекателно средство за всеки, който желае да скрие източника на нелегално получени пари “, сподели съдията по делото на Уен, Александър Милн Кей Си. Той побърза да добави, че „ това не значи, че в случай че притежавате биткойни сте шарлатанин “.
Джан не остана дълго в Лондон. Тя прекара огромна част от 2018 година в пътешестване из континентална Европа. Уен нормално се съпровожда. Двойката постоянно пътувала с кола, което Джанг написа, че ще сведе до най-малко граничните инспекции в дневник, конфискуван от полицията. Пътуванията им бяха документирани в безчет фотоси на двамата, всеки от които постоянно стоеше самичък, в никакъв случай и двамата на една фотография. Преди да отидат в Швеция през април, Уен потърси онлайн „ китайски контракт за екстрадиция, Швеция “.
В Лондон договорката за Lyndhurst Road се провали, когато продавачът изиска още пари. Консултантската работа за парцели на Уен и Джан откри второ място на стойност £12,5 млн. в Totteridge Common, Лондон, с осем спални, домашно кино, фитнес зала и сауна. Но до тогава дейностите на дамите бяха почнали да подвигат флагове. Разтревожена от наливането на необясними суми, банката на Уен закри нейната сметка. Тя се опита да отвори нова в други банки. Джан й сподели да опита със Ситибанк. „ Първо отваряте сметка, тествайте водата вместо мен. Говори се, че харесват огромни бележки, не толкоз строги “, написа Джан в текст. И въпреки всичко 276 000 евро електронни преводи по-късно Citibank също затвори сметката на Уен.
С напредването на договорката с Totteridge Common Лифен притисна Уен за повече информация по отношение на източника на крипто на Джан. Джан беше споделила, че е копала своите биткойни, само че не е водила никакви записи. Лифен желал да види адреси за биткойн в обществената база данни на блокчейн, която записва транзакциите, сподели съдът, позволявайки на компанията му да наблюдава историята на парите, които ще бъдат употребявани за покупката. Джан, посредством Уен, отхвърли, забави и даде неверни адреси. След това през юли Уен изиска от Сиуфи от Exmoor Partners да конвертира съвсем £1 милион биткойн за договорката Totteridge Common. Той избягал с парите, заяви съдът. Сдържаността на Mishcon попречи на покупката на Totteridge Common, защото London Wall отхвърли да подпише различен брокер, до момента в който адвокатската адвокатска фирма не обясни всичко.
Wen в последна сметка даде верния блокчейн адрес на Liffen. Но доказателствата за блокчейн не съответстват с историята на Джан. Изкопаните биткойни идват неотдавна изсечени единствено от няколко източника, само че биткойните на Джан идват от стотици източници, в това число крипто тържища. През септември Уен и Джан имаха още един боязън. Те бяха спрени от имиграцията в Дъблин заради проблеми с визата на Джан. Уен имаше 30 000 евро в брой при нея. На журито беше показана фотография на Джан, направена от ирландски чиновници. На него се виждаше жена с кръгло лице, двойна брадичка, дребни очила и къса черна коса. Ирландските управляващи изпратиха Джан назад във Виена, откъдето беше пристигнала. Уен се върна в Лондон. Синът й се е върнал от Китай, с цел да посещава английско частно учебно заведение, платено от Джан.
Малко след случая в Дъблин Уен основава това, което ще се трансформира в главно доказателство. Тя снима страниците на бележник с детайлности за паролите за биткойн портфейлите на Джан и ги съхранява на розов USB стик.
Журито, което
